泰豪科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    泰豪科技股份有限公司于2008年2月28日召开三届五次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟以2007年12月31日总股本196330410股为基础，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过公司调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    五、通过公司2008年度银行授信额度额度授权的议案：公司2008年度银行授信额度不超过9.1亿元，具体借款以实际发生为准。其中，公司2008年度在中国银行南昌市西湖支行的授信继续用公司位于南昌县小兰经济开发区汇仁大道南的128757平方米土地抵押。

    六、通过公司2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的议案。

    七、同意公司继续为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币6500万元以下(含6500万元)、期限一年的一般额度授信提供连带责任担保。汇仁集团有限公司提供反担保。

    截止日前，公司累计对外担保36650万元，其中为控股子公司担保的金额为22650万元，为非关联公司担保的金额为10000万元，为关联公司担保的金额为4000万元，无逾期担保和违规担保。

    八、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    九、通过公司配股方案的议案：以公司2007年12月31日的总股本196330410股为基数，按10股配3股的比例向全体股东配售。公司控股股东同方股份有限公司承诺以现金全额认配其可配股份。

    十、通过公司本次配股募集资金使用可行性的议案。

    董事会决定于2008年3月21日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738590”；投票简称为“泰豪投票”。