新华光:公布董监事会决议公告

    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年3月7日召开二届十九次董事会 及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配。

    三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    四、通过关于公司股权分置改革期间发生的相关费用合计2938853.26元冲 减资本公积的议案。

    五、通过关于调整公司机构设置的议案。