宁波海运:公布股东大会决议公告

    宁波海运股份有限公司于2008年5月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司现有总股本580763800股为基数，每10股派1.65元(含税)。

    二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过关于修改公司章程的议案。

    五、通过关于新建1艘4.3万吨级散装货轮的议案。

    六、同意授予公司总经理在一个会计年度内，决定累计金额在4亿元以内的船舶新建或船舶购置项目的投资。

    七、同意公司向银行申请授信额度总额不超过15亿元人民币，其中流动资金借款单项金额在授信额度内不超过5亿元人民币。

    八、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行额度不超过公司净资产40%的短期融资券(期限不超过365天)的议案。

    九、选举徐朝辉为公司第四届董事会董事。