上海电力:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海电力股份有限公司于2008年4月16日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以截至2007年12月31日止公司总股本为基数，以资本公积金每10股转增2股。

    三、通过公司2008年度对外担保计划：公司拟继续对江苏上电贾汪发电有限公司、江苏阚山发电有限公司分别提供总金额不超过12亿元、22亿元的融资担保，在该额度内给予连带责任担保。

    四、通过公司与关联方上海电力燃料股份有限公司(下称：燃料公司)继续签订《2008年委托燃料采购供应实施合同》的议案：公司全资电厂及部分控股、参股公司以支付管理费的方式委托燃料公司采购燃料，2007年公司燃煤、燃油采购总量分别为524.97万吨、0.31万吨，采购费用总额分别为243345.52万元、1100.66万元。2008年燃煤和燃油的管理费率标准为1.9%。

    五、通过公司调整一年以内应收款项坏账准备计提比例的议案。

    六、通过公司2007年度固定资产报废的议案。

    七、通过公司董、监事会成员调整的议案。

    八、通过《公司章程》修正案。

    九、同意授权公司办理工商变更登记等相关法律手续。

    十、通过聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。