A股特别提示(2008-06-21)
2008-06-21 召开股东大会(3家)
青岛双星(000599) 股东大会，1.《董事会二00 七年度工作报告》； 2.《监事会二00 七年度工作报告》； 3.《公司二00 七年度财务工作报告》； 4.《公司二00 七年度利润分配的议案》； 5.《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》 6.《关于修改公司章程的议案》； 7.《关于董事会换届选举的议案》； 8.《关于监事会换届选举的议案》； 9.《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
三一重工(600031) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2007 年度报告及摘要》 3.审议《2007 年度监事会工作报告》 4.审议《公司2007 年度财务决算报告》 5.审议《公司2007 年度利润分配预案》 6.审议《关于独立董事津贴调整的议案》 7.审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》 8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9.审议以下三项关联交易协议：《三一重工与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》、《三一重工与中国康富产品销售协议》 10.《公司独立董事候选人的提案》
联创光电(600363) 股东大会，1.审议公司《2007 年年度报告》及其摘要； 2.审议公司《2007 年度董事会工作报告》； 3.审议公司《2007 年度监事会工作报告》； 4.审议公司《2007 年度财务决算报告》； 5.审议公司《2007 年度利润分配预案》； 6.审议《关于续聘南方民和会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》； 7.审议《关于修改<公司章程>的议案》； 8.审议《关于厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司贷款提供担保的议案》；
A股股份流通预告
06-21(周六)(4家)
通程控股(000419) 877.54万股股权分置限售股份上市，占流通盘8.16%
宏源证券(000562) 3043.73万股股权分置限售股份,定向增发机构配售股份上市，占流通盘6.02%
*ST四环(000605) 519.75万股股权分置限售股份上市，占流通盘12.6%
四创电子(600990) 294万股股权分置限售股份上市，占流通盘8.9%
06-23(周一)(13家)
领先科技(000669) 149.22万股股权分置限售股份上市，占流通盘2.29%
渤海物流(000889) 1609.53万股股权分置限售股份上市，占流通盘5.25%
上海莱士(002252) 3200万股首发一般股份上市，占流通盘100%
川大智胜(002253) 1040万股首发一般股份上市，占流通盘100%
民生银行(600016) 211939万股定向增发机构配售股份上市，占流通盘11.87%
中原高速(600020) 9213.75万股股权分置限售股份上市，占流通盘11.12%
维科精华(600152) 2944.14万股股权分置限售股份上市，占流通盘12.32%
黑化股份(600179) 1950万股股权分置限售股份上市，占流通盘10.71%
鑫科材料(600255) 2540.31万股股权分置限售股份上市，占流通盘10.48%
湘电股份(600416) 975万股股权分置限售股份上市，占流通盘6.04%
长江精工(600496) 8228.74万股红股上市，占流通盘33.33%
大连热电(600719) 1442.59万股股权分置限售股份上市，占流通盘10.63%
友好集团(600778) 143.13万股股权分置限售股份上市，占流通盘0.54%
A股股东大会预告
06-21(周六)(3家)
青岛双星(000599) 1.《董事会二00 七年度工作报告》； 2.《监事会二00 七年度工作报告》； 3.《公司二00 七年度财务工作报告》； 4.《公司二00 七年度利润分配的议案》； 5.《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》 6.《关于修改公司章程的议案》； 7.《关于董事会换届选举的议案》； 8.《关于监事会换届选举的议案》； 9.《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
三一重工(600031) 1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》 2.审议《公司2007 年度报告及摘要》 3.审议《2007 年度监事会工作报告》 4.审议《公司2007 年度财务决算报告》 5.审议《公司2007 年度利润分配预案》 6.审议《关于独立董事津贴调整的议案》 7.审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》 8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9.审议以下三项关联交易协议：《三一重工与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》、《三一重工与中国康富产品销售协议》 10.《公司独立董事候选人的提案》
联创光电(600363) 1.审议公司《2007 年年度报告》及其摘要； 2.审议公司《2007 年度董事会工作报告》； 3.审议公司《2007 年度监事会工作报告》； 4.审议公司《2007 年度财务决算报告》； 5.审议公司《2007 年度利润分配预案》； 6.审议《关于续聘南方民和会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》； 7.审议《关于修改<公司章程>的议案》； 8.审议《关于厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司贷款提供担保的议案》；
06-22(周日)(1家)
太原重工(600169) 1.2007 年董事会工作报告。 2.2007 年监事会工作报告。 3.2007 年年度报告。 4.2007 年度利润分配议案。 5.关于修改公司章程的议案。 6.关于续聘中和正信会计师事务所的议案。 7.关于预计2008 年公司日常关联交易的议案。 8.关于有关关联交易协议的议案。
06-23(周一)(22家)
华侨城A(000069) 1.关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的提案； 2.逐项审议关于公开发行股票方案的提案； 3.关于公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的提案； 4.关于公司前次募集资金使用情况报告的提案； 5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的提案； 6.关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的提案。
攀渝钛业(000515) 1.审议《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》； 2.审议《关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订<吸收合并协议>的议案》 3.审议《关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》； 4.审议《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》；
*ST长钢(000569) 1.《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》. 2.《关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案》 3.《关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》 4.《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》
广东甘化(000576) 1.审议《关于以不低于人民币900 万元对公司制糖厂压榨机单套设备进行招标拍卖的议案》 2.审议《关于提请公司股东大会授权董事局办理处置公司制糖厂压榨机单套设备相关事宜的议案》
亿城股份(000616) 1.《公司章程》修正案 2.关于公司监事变动的议案
攀钢钢钒(000629) 1.《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案》； 2.《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》； 3.《关于与特定对象签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》； 4.《关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案》； 5.《关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》； 6.《关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案》； 7.《关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》； 8.《关于与特定对象签署〈知识产权转让协议〉的议案》； 9.《关于与特定对象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案》； 10.《关于调整公司2008 年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》； 11.《关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司股权的议案》； 12.《关于托管攀钢集团所持有攀钢集团西昌新钢业有限责任公司股权的议案》； 13.《关于提请股东大会批准豁免攀枝花钢铁（集团）公司及其一致行动人以要约方式增持攀钢钢钒股份的议案》； 14.《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》； 15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》； 16.《关于“钢钒债1”债券持有人利益保护方案的议案》。 17.《关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署发行股份购买资产协议之补充协议》
S*ST海纳(000925) 1.审议公司2007 年度董事会工作报告的议案； 2.审议公司2007 年度监事会工作报告的议案； 3.审议公司2007 年度财务决算报告的议案； 4.审议公司2007 年年度报告及摘要的议案； 5.审议公司2007 年度利润分配预案； 6.审议关于公司续聘财务审计机构的议案； 7.审议关于独立董事人员调整的议案； 8.审议关于2008 年与关联方进行互保事项的议案。
*ST双马(000935) 1.2007 年度董事会工作报告 2.2007 年度监事会工作报告 3.2007 年度财务工作报告 4.2007 年独立董事述职报告 5.2007 年年度报告全文及摘要 6.2007 年度利润分配预案 7.关于确定会计师事务所报酬及续聘德勤华永会计师事务所的议案 8.与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订《技术分许可协议》的议案 9.关于增加独立董事津贴的议案 10.关于第四届董事会董事、独立董事候选人提名的议案 11.关于第四届监事会由股东担任监事候选人提名的议案
新乡化纤(000949) 1.审议《关于董事会换届选举暨推举第六届董事会成员候选人的议案》 2.审议设立公司董事会战略委员会的议案 3.审议设立公司董事会提名委员会的议案 4.审议设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案 5.审议《关于监事会换届选举暨推举第六届监事会成员候选人的议案》 6.审议关于修改公司章程的议案
ST科苑(000979) 1.《关于公司进行重大资产置换具体方案的议案》； 2.《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》； 3.《关于<资产置换协议>的议案》 4.《关于〈发行股份购买资产协议〉的议案》 5.《关于修改公司章程的议案》 6.《关于〈安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》 7.《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》 9.《关于公司与银行进行债务重组的议案》
哈高科(600095) 1.关于为青岛临港置业有限公司继续担保的议案
同方股份(600100) 1.公司2007 年年度报告摘要及正文 2.2007 年董事会工作报告 3.2007 年监事会工作报告 4.2007 年独立董事述职报告 5.2007 年度财务决算报告 6.2007 年度利润分配.资本公积转增股本方案的董事会预案：董事会建议利润不分配.资本公积不转增股本 7.2007 年度利润分配.资本公积转增股本方案的股东提案：清华控股有限公司建议以2008 年5 月30 日总股本为基数，每10 股派发现金红利人民币0.8 元.每10 股资本公积转增股本3 股。 8.关于继聘信永中和会计师事务所作为2008 年审计机构及支付其2007 年审计费用的议案 9.关于2007 年度日常关联交易执行情况以及2008 年度日常关联交易预计的议案 10.关于申请2007 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
锦州港(600190) 1.审议《2007 年年度报告》； 2.审议《2007 年度董事会工作报告》； 3.审议《2007 年度监事会工作报告》； 4.审议《2007 年度财务决算报告》； 5.审议《2007 年度利润分配方案》； 6.审议《关于聘用会计师事务所的议案》； 7.审议《独立董事2007 年度述职报告》。
中牧股份(600195) 1.关于修改《公司章程》部分条款的议案; 2.关于公司增加短期融资额度的议案。
青海华鼎(600243) 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2.审议《青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票预案》 3.逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》； 4.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； 5.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》； 6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。
敦煌种业(600354) 1.审议关于选举公司第四届董事会成员的议案； 2.审议关于选举公司第四届监事会成员的议案。
广电电子(600602) 1.审议公司2007 年度董事会工作报告； 2.审议公司2007 年度监事会工作报告； 3.审议公司2007 年度财务工作报告； 4.审议公司2007 年度报告； 5.审议公司2007 年度利润分配方案； 6.审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案； 7.审议会计师事务所报酬的议案 8.审议独立董事津贴标准的议案； 9.审议关于为上海工业投资（集团）有限公司提供担保的议案； 10.审议关于修改公司《章程》部分条款的议案； 11.选举由股东推荐的公司第七届监事会成员； 12.审议关于公司董事会成员换届选举的议案（包括选举公司第七届董事会独立董事）； 13.审议关于公司重大资产重组符合相关法律.法规规定的议案； 14.审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案； 15.审议关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案； 16.审议关于公司以现金向上海广电信息产业股份有限公司购买资产的议案； 17.审议关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案； 18.审议关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的议案； 19.审议关于《发行股份购买资产暨关联交易协议》的议案； 20.审议关于《股权转让暨关联交易协议》的议案； 21.审议关于《上海广电（集团）有限公司对拟收购资产盈利预测补足协议》的议案； 22.审议关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股份购买资产前公司未分配利润的议案； 23.审议关于提请股东大会批准特定对象－上海广电（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案； 24.审议关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关系交易相关事宜的议案。
广电信息(600637) 1.审议公司董事会2007 年度工作报告、2008 年度工作纲要 2.审议公司监事会2007 年度工作报告 3.审议公司2007 年度财务决算报告 4.审议公司2007 年度利润分配及拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案 5.审议公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案 6.审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案 7.审议关于公司与上海工业投资（集团.有限公司互为担保的议案 8. 审议公司2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易协议的议案 9. 审议关于公司董事会换届选举的议案 10.审议关于公司监事会换届选举的议案 11.审议关于公司独立董事津贴标准的议案 12.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 13.审议关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案 14.审议公司2007 年年度报告 15.公司独立董事2007 年度述职报告 16.《关于公司向上海广电电子股份有限公司出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权暨关联交易的议案》
S*ST源药(600656) 1.《关于董事会换届选举的议案》； 2.《关于监事会换届选举的议案》； 3.《关于公司更名、迁址、变更经营范围的议案》； 4.《关于修订公司章程的议案》； 5.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
银泰股份(600683) 1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》； 2.逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》； 3.审议《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》； 4.审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》； 5.审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》； 6.审议京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》； 7.审议瑞达集团有限公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》； 8.审议京投公司.京投置地与本公司签订的《<债权转让协议>之补充协议》； 9.审议北京银宏投资有限公司与本公司签订的《关于股份认购及资产转让事宜之解除协议》； 10.审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》； 11.审议《北京京投置地房地产有限公司的评估.审计.盈利预测等中介报告》； 12.审议《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估.审计.盈利预测等中介报告》； 13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》； 14.审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》。
柳钢股份(601003) 1.审议调整独立董事薪酬标准的议案 2.审议调整董事.监事及高管人员津贴标准的议案 3.审议关于签订《原材料购销协议》的议案
重庆钢铁(601005) 1.审议及批准本公司2007 年度经审计的财务报告。 2.审议及批准2007 年度董事会报告。 3.审议及批准2007 年度监事会报告。 4.审议及批准本公司2007 年度利润分配或公积金转增股本方案。 5.审议及续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司2008 年度国内审计师和国际核数师，及授权公司任何一位董事厘定其报酬.签订服务协议等事宜。
新股上市预告
06-23(周一)(2家)
上海莱士
交易代码：002252 发行4000万股 ,发行价12.81元,发行市盈率25.12倍(摊薄)
主承销商：华泰证券股份有限公司
(上网发行3200万股,发行日期2008-06-11,中签率0.0645%)
川大智胜
交易代码：002253 发行1300万股 ,发行价14.75元,发行市盈率29.32倍(摊薄)
主承销商：招商证券股份有限公司
(上网发行1040万股,发行日期2008-06-11,中签率0.1052%)
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